За версією слідства, обвинувачений допомагав збувати етиловий спирт та легалізував майже пів мільйона гривень
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 45-річного іноземця, якого правоохоронці екстрадували з Республіки Молдова. За даними Житомирської обласної прокуратури, чоловіка обвинувачують у пособництві в незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
За матеріалами досудового розслідування, обвинувачений входив до складу організованої злочинної групи, яка діяла з вересня 2022 року до квітня 2023 року. Слідство вважає, що її учасники займалися закупівлею, транспортуванням, зберіганням, фасуванням і реалізацією етилового спирту.
Відправляв продукцію поштою та забезпечував отримання коштів
За версією слідства, чоловік виконував роль пособника: за вказівкою організатора відправляв розфасований спирт поштовими сервісами, дотримуючись заходів конспірації. Крім того, він нібито організовував отримання коштів за реалізовану продукцію на банківські картки осіб, які не знали про незаконний характер діяльності.
Правоохоронці також стверджують, що обвинувачений здійснив низку фінансових операцій, легалізувавши майже 500 тисяч гривень, отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів.
Підозрюваного екстрадували до України
За інформацією прокуратури, після початку кримінального провадження чоловік кілька років переховувався за кордоном. За дорученням Офісу Генерального прокурора Житомирська обласна прокуратура забезпечила його екстрадицію з Республіки Молдова до України.
Наразі обвинувальний акт передано до суду. Санкції інкримінованих статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Водночас у суді триває розгляд кримінального провадження щодо інших учасників цієї організованої групи.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
